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澳门皇家赌场干嘛的|用“小数据”守护“大安全”外汇局岳阳市中心支局多措并举提升外汇数据质量

人气:4013    发布时间: 2020-01-09 12:11:47

澳门皇家赌场干嘛的|用“小数据”守护“大安全”外汇局岳阳市中心支局多措并举提升外汇数据质量

澳门皇家赌场干嘛的,“外汇数据质量是强化监测监管、防范跨境资金流动风险的重要基础,是外汇工作的生命线所在。”外汇局湖南省岳阳市中心支局局长廖鹤琳告诉《金融时报》记者。

今年以来,外汇局岳阳市中心支局启动了外汇数据质量提升工作项目,进一步增强了外汇管理部门防范跨境资金异常流动风险的针对性,目前已收到了良好反响。今年前三个季度,该局辖内在跨境收支同比大幅增长的情况下,“国际收支涉外收付款统计系统”“货物贸易外汇监测系统”“数据采集与管控系统”的外汇错误或异常数据同比减少了63.2%、23.2%和66.7%。不仅统计数据质量大幅提升,而且通过精准数据比对分析,适时监测辖内重要领域风险,有效把控源头风险,进一步增强了外汇管理部门防范跨境资金异常流动风险的针对性,用数据“守护”了外汇安全。

建立操作规范

外汇局岳阳市中心支局制定了《外汇业务数据质量提升项目实施方案》,成立了项目考核评估领导小组,为项目顺利实施提供了切实有效的组织保障。

为了找到影响外汇数据质量的“症结”,做好源头治理工作,该局动员各个业务岗位人员,全面梳理了近几年以来各外汇业务监测系统中发现的、因银企原因发生的外汇异常或违规信息,查找了国际收支、经常项目和资本项目三大业务条线各类异常或错误信息8大类共62条,并建立了专门的问题清单库。

面对梳理出的这些问题,外汇局岳阳市中心支局组织业务人员进行深入分析,找出每个问题出现的原因,并对标现行有效的政策法规依据,提出了具体规范的解决路径;出台了《外汇业务异常数据规范指南》,为辖区银企规范外汇业务操作、提升外汇数据质量提供了有效的政策保障。

实施特色培训

据工行岳阳分行国际业务部负责人透露,得益于外汇数据质量提升项目配套实施的一系列特色培训,自去年以来,该行国际收支业务工作基础不断夯实,今年前三季度,该行国际收支市场份额一举跃居全市前列。

抓好培训是提升外汇数据质量的重要一环。为了做到有的放矢、抓出效果,外汇局岳阳市中心支局因地制宜、因企施策,开展了一系列特色培训。对于初入货物贸易外汇收支名录的企业,该局开展“一对一”形式的现场培训,利用企业进行名录登记的机会,面对面对企业进行贸易信贷报告操作和外汇管理政策业务培训,并免费提供培训资料。今年以来,该局共培训了企业101家;对于存在数据质量问题较多的综合保税区企业,实行上门集中培训、现场答疑互动的形式,共培训涉外企业业务人员近100人;对于银行各网点外汇业务操作人员和业务主管等关键岗位人员,组织开展《外汇业务异常数据规范指南》等外汇政策业务培训与考试,共培训60多人;对于有政策业务培训需求的两家银行,组织上门开展了重点指导培训,共培训近50人。

强化约束管控

随着“放管服”改革的深化,外汇管理更加依赖非现场监测分析方式,如何精准打击外汇违法、违规行为?数据的质量就起到了决定性作用。

为了实现提升数据质量与强化监测分析相互促进,外汇局岳阳市中心支局对银企双方采取了“在监测中实现管控、通过管控实现数据质量提升”的有效措施,完善银行数据质量通报考核约谈、贸易收付汇企业常态化惩处管控等机制,对银行异常或错误数据定期进行通报,并按政策规定进行评估扣分或依法处罚;对贸易信贷未报告业务的企业,在给予风险提示的前提下,实行降级、管控或处罚。

今年以来,外汇局岳阳市中心支局共对6家银行的业务差错数据进行了扣分处理,对9家银行发放了整改通知书;对10家企业发放了风险提示函,对4家企业降级处理,对1家企业移交检查机关立案查处,对辖内138家休眠外商投资企业进行了业务管控,不仅有力提升了外汇数据质量,而且有效管控了辖内跨境资金的流动风险。

此外,基于数据质量提升的基础,外汇局岳阳市中心支局拓宽工作思路,突破传统工作方式,加强分析外汇收支形势,以适应外汇安全对数据运用的更高要求。

来源: 中国金融新闻网

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